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披荆斩棘清毒瘤——湖南省打传办通报2010年十起传销典型案件

时间:2012-10-09 13:21:02  来源:  作者:8183116

近日,湖南省打击传销工作联席会议办公室召开新闻发布会,通报了2010年湖南省查处的十起传销典型案件。

  澳洲AD网络媒体广告公司传销案

  2010年9月,常德市公安局在深圳、重庆等地公安机关的配合下,破获一起打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌,利用网络从事传销活动的特大传销案。经查,该传销组织将会员分为5个级别,会员直接或间接发展下线可获得提成,会员层级呈金字塔结构。自2008年9月至2010年2月,该传销组织发展下线3万多人,收取会员注册费达3亿元。

  2010年2月,常德市公安机关将13名传销骨干全部抓获。3月8日,赵某等11名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。公安机关收缴电脑16台,银行卡80多张,假身份证60多个,追缴非法所得2000多万元。

  广西新淘信息技术有限公司传销案

  2010年5月,娄底市工商、公安机关查处了广西新淘信息技术有限公司传销案。该公司打着电子商务的幌子,要求被发展人员交纳3060元至90060元不等的费用取得加盟资格。工商执法人员调查后获知,5月11日该传销组织在娄底市某宾馆召开大型招商会,当即联合公安人员一举摧毁了该传销组织。经查,该公司从2009年10月运作,用7个月的时间在全国设立了23家分公司,发展会员2914人,涉案金额4575万元。目前,犯罪嫌疑人李某等8人已被移送娄底市人民检察院。

  永州杨氏兄妹传销案

  2009年8月,有人反映永州市传销组织活动频繁。永州市公安机关经过近两个月的调查取证,收集了杨氏兄妹传销组织的大量犯罪证据。经查,该传销组织以“消费投资经营模式”对外宣传,以五级三阶制进行传销。2008年至今,参与传销人员达5000余人,涉案金额2亿元。2010年1月,广西桂林和湖南永州两地公安机关同时展开抓捕行动,彻底摧毁了该传销组织。公安机关刑事拘留该传销组织“高级业务员”71人,追缴违法所得726万元。

  深圳世联发电子商务有限公司传销案

  2010年7月,衡阳市工商局根据群众举报,查处了深圳世联发电子商务有限公司传销案。经查,当事人黄某为该公司负责人。该组织要求加入人员购买900元至3000元不等的产品,取得会员资格。会员以发展下线人数和销售业绩为依据,获得相应奖励。2010年9月,衡阳市工商局对黄某作出没收违法所得并处罚款共计110万元的行政处罚。

  金某等人“连锁业投资”传销案

  2010年8月,长沙市工商局岳麓分局根据举报,安排人员打入传销组织内部,查处了以金某、沈某等人为首的“连锁业投资”传销案。经查,该传销组织以长沙市大河西先导区建设开发为噱头,按照五级三阶制开展传销活动。目前,公安机关刑事拘留传销组织者1人,网上追逃2人,冻结传销资金485万元。

  香港亿通国际商务有限公司传销案

  2010年3月,岳阳市工商局接到举报,称香港亿通国际商务有限公司(下称亿通公司)通过发展会员的形式,在岳阳设立专卖店,低价销售来路不明的产品。自2009年4月至2010年4月,亿通公司给岳阳会员发货多达26次。在烟台市工商局的配合下,岳阳市工商局执法人员在亿通公司山东总代理处,查封李某等人香港亿通宣传资料、特许经营授牌证书及案值约300万元的保健品、药品、保健器材等。2010年4月,岳阳市工商局将此案移送公安机关处理,公安机关已对李某等人进行网上通缉。

  深圳金科海生物科技公司传销案

  深圳金科海生物科技公司(下称金科海公司)于2010年5月在株洲市成立了以田某、康某等人为首的营销团队。金科海公司采取会员制的营销模式,要求下线人员发展其他人员加入,形成上下线关系。截至案发,金科海公司在株洲的销售额达12.25万元。2010年10月,株洲市工商局依据《禁止传销条例》有关规定,责令金科海公司停止违法行为,并作出罚款98万元的行政处罚。

  传销人员非法拘禁致人死亡案

  2009年12月,传销人员苏某为发展下线,将其朋友唐某骗至益阳进行传销活动,并安排传销人员限制唐某人身自由。唐某多次要求离开均被拒绝,无奈从位于四层楼的传销活动出租房跳下,经抢救无效死亡。2010年8月,益阳市资阳区人民法院以非法拘禁罪判处苏某等4人5年至10年不等有期徒刑。

  假冒香港MDG公司名义传销案

  2009年8月,邵阳市工商局接到举报,会同公安机关对布控的4个传销窝点同时采取行动,一举抓获38名传销人员,查获传销资金5万元。经查,该传销组织打着香港MDG公司的旗号,以交纳3800元购买一套产品作为入门费,实行五级三阶制,采取诱骗和胁迫手段发展下线。2010年1月,邵阳市大祥区人民法院以组织、领导传销活动罪判处王某等5名传销头目1年7个月到2年6个月不等有期徒刑,并处4000元至5000元不等罚金。

  香港腾飞国际贸易有限公司传销案

  2008年4月,高某等11人分别交纳36800元,申购了11份产品,加入了香港腾飞国际贸易有限公司传销组织。从2008年4月至2010年5月,高某等11人在怀化市发展下线,违法经营额达136.68万元。2010年6月,怀化市工商局对11名传销人员作出了没收违法所得并处罚款共计120万元的行政处罚。

信息整理:中国法律网(www.law8888cn.com

 

信息转载:中华人民共和国国家工商行政管理总局http://www.saic.gov.cn/

 

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